বেআইনি বেটিং অ্যাপ মামলায় বড় পদক্ষেপ, রায়না-ধবনের ১১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বেআইনি অনলাইন বেটিং অ্যাপের (Online Betting App) সঙ্গে যুক্ত মামলায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না (Suresh Raina) ও শিখর ধবনের (Shikhar Dhawan) ১১.১৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (Suresh Raina, Shikhar Dhawan's Assets Worth Rs 11 Crore Attached) করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)।

ইডি সূত্রে খবর, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে রায়নার নামে ৬.৬৪ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ এবং ধবনের নামে ৪.৫ কোটি টাকার একটি অস্থাবর সম্পত্তি।

ইডির দাবি, এই পদক্ষেপ 1XBet, 1XBat এবং ১XBat Sporting Lines-সহ একাধিক বেআইনি বিদেশি বেটিং প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে চলা তদন্তের অংশ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক এফআইআরের (FIR) ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই সংস্থাগুলি ভারতের ব্যবহারকারীদের টার্গেট করে অননুমোদিত অনলাইন বেটিং ও জুয়া খেলার অ্যাপ চালাত।

ইডির কর্মকর্তারা জানান, রায়না ও ধবন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, যারা 1XBet-এর ‘সারোগেট ব্র্যান্ড’গুলির প্রচার করছিল। এই প্রচারের জন্য পাওয়া অর্থ বিদেশি স্তরে জটিল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ভারতে আসে, যার উৎস ছিল বেআইনি বেটিং ব্যবসার ‘কালো টাকা’।

তদন্তে উঠে এসেছে, 1XBet ভারতের মধ্যে ৬,০০০-রও বেশি ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’-এর মাধ্যমে বিপুল বেটিং নেটওয়ার্ক চালাত। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকা একাধিক পেমেন্ট গেটওয়ে দিয়ে ঘোরানো হত, যেখানে যথাযথ KYC যাচাই করা হয়নি। ব্যবসায়িক কার্যকলাপের নামে চালানো লেনদেনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইডি ইতিমধ্যে চারটি পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে তল্লাশির সময় প্রমাণস্বরূপ নথি উদ্ধার করেছে এবং ৬০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪ কোটিরও বেশি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই মামলায় প্রায় ১,০০০ কোটির বেশি মানি লন্ডারিংয়ের সূত্র পাওয়া গেছে।

জনগণকে সতর্ক করে ইডি জানিয়েছে, অনলাইন বেটিং বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও লেনদেন থেকে দূরে থাকতে হবে। এ ধরনের অবৈধ কাজকে সহযোগিতা করলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে সাত বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

ইডি আরও জানিয়েছে, অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মগুলি শুধু অর্থ পাচারই নয়, বরং বড় মাপের আর্থিক জালিয়াতি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করছে। মামলার তদন্ত এখনও চলছে।